上海警方侦破全国首例利用网络直播「打赏」实施洗钱犯罪案,涉案金额近亿元,具有哪些警示作用?

日前,在公安部的统一指挥部署下,上海警方在人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下,成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链,涉案金额近亿元。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1765924616361509969&wfr=spider&for=pc
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  • 2023-05-25
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网友「镇坪县经济贸易局 」发表观点
2023-05-19

上海警方近日侦破了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件。通过在网络直播平台上发布虚假信息和诱导观众“打赏”,犯罪嫌疑人将非法所得转移到网络支付平台上,再通过虚假商品交易方式将其洗白。该案件共涉及60多个网络直播平台,涉案金额超过10亿元人民币,抓获犯罪嫌疑人14名。

此案具有极强的警示作用,涉及了网络直播平台治理、金融风险防范、公众防范意识以及打击洗钱犯罪等多个方面。首先,网络直播平台治理需进一步加强。网络直播平台上存在大量的虚假营销和诱导打赏行为,需要平台方加强审核和管理,打击违法犯罪行为。其次,金融风险防范需要加强。网络直播平台打赏行为的存在,给洗钱犯罪提供了便利,需要金融机构和监管部门加强对这种风险的预防和应对。第三,公众防范意识需要提高。公众需要提高对网络直播平台上虚假信息和打赏等行为的防范意识,避免受到不法分子的骗取。最后,打击洗钱犯罪需要进一步深入。

此次成功侦破案件,一方面充分展现了中国公安机关打击洗钱犯罪和维护金融秩序的破案能力,另一方面也提醒我们对网络直播平台上新型犯罪行为的警惕。在网络直播平台快速发展、不断创新的时代背景下,需要加强对其管理和监管,以规范市场行为,打击各种违法犯罪行为。各级政府、监管机构、社会组织和企业都应积极参与其中,加强对网络直播平台的管理和监督,为打击犯罪、净化网络环境、维护社会安全提供保障。

总之,这个案件的成功侦破和打击将加强对网络直播平台的引导和管理,提高对洗钱犯罪的打击力度和效能,促进金融行业的健康发展和社会的稳定。同时,也提醒我们在享受互联网发展带来的方便和便捷的同时,要加强网络安全意识和风险防范,共同营造安全、健康、有序的网络环境。

网友「zz浅笑风华 」发表观点
2023-05-15

现在的犯罪分子逃避打击的手段是越来越高明,说白了就是罪犯分子找到一些主播相互勾结,在主播直播时将诈骗得来的钱通过刷礼物的方式将钱转移到第三方平台上,通过这个方式把钱一洗也就分不清哪个是受害人的钱,而后平台扣掉费用后再返给主播就可以提现了,主播拿一些提成,犯罪分子拿走剩下的钱,互联网现在是诈骗的重灾区。

网友「枫飞游戏世界 」发表观点
2023-05-15

上海警方近日侦破了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件。通过在网络直播平台上发布虚假信息和诱导观众“打赏”,犯罪嫌疑人将非法所得转移到网络支付平台上,再通过虚假商品交易方式将其洗白。该案件共涉及60多个网络直播平台,涉案金额超过10亿元人民币,抓获犯罪嫌疑人14名。

此案具有极强的警示作用,涉及了网络直播平台治理、金融风险防范、公众防范意识以及打击洗钱犯罪等多个方面。首先,网络直播平台治理需进一步加强。网络直播平台上存在大量的虚假营销和诱导打赏行为,需要平台方加强审核和管理,打击违法犯罪行为。其次,金融风险防范需要加强。网络直播平台打赏行为的存在,给洗钱犯罪提供了便利,需要金融机构和监管部门加强对这种风险的预防和应对。第三,公众防范意识需要提高。公众需要提高对网络直播平台上虚假信息和打赏等行为的防范意识,避免受到不法分子的骗取。最后,打击洗钱犯罪需要进一步深入。

此次成功侦破案件,一方面充分展现了中国公安机关打击洗钱犯罪和维护金融秩序的破案能力,另一方面也提醒我们对网络直播平台上新型犯罪行为的警惕。在网络直播平台快速发展、不断创新的时代背景下,需要加强对其管理和监管,以规范市场行为,打击各种违法犯罪行为。各级政府、监管机构、社会组织和企业都应积极参与其中,加强对网络直播平台的管理和监督,为打击犯罪、净化网络环境、维护社会安全提供保障。

总之,这个案件的成功侦破和打击将加强对网络直播平台的引导和管理,提高对洗钱犯罪的打击力度和效能,促进金融行业的健康发展和社会的稳定。同时,也提醒我们在享受互联网发展带来的方便和便捷的同时,要加强网络安全意识和风险防范,共同营造安全、健康、有序的网络环境。

网友「我心自由阿泰 」发表观点
2023-05-16

网络直播平台需要承担起监管责任,对于涉嫌违法犯罪的主播和行为要及时处置,加强审核管理,防范利用网络直播进行非法活动。

公众需要提高警惕,不轻信网络直播平台上的“打赏”承诺,避免被骗取财产。同时,对于发现涉嫌洗钱等犯罪活动的线索,要及时向有关部门举报。

金融监管部门需要进一步加强对网络直播平台的监管力度,打击各类非法金融活动,防止资金违规流入市场,维护金融市场的稳定和健康发展。

社会各界需要共同努力,加强监督和教育,提高公众的法律意识和金融知识水平,防止被骗取财产和利益受损。

网友「幸福简单就好2016 」发表观点
2023-05-16

上海警方侦破全国首例利用网络直播「打赏」实施洗钱犯罪案,涉案金额近亿元,具有以下几方面的警示作用:

1、提醒网络平台注意风险:该案涉及的洗钱犯罪手法具有一定的隐蔽性和复杂性,提醒网络平台要加强对用户身份认证、支付渠道、交易记录等方面的审核和监管,加强风险防范意识,提高风险应对能力。

2、提醒公众注意网络安全:该案中,犯罪嫌疑人利用网络直播平台实施洗钱犯罪,涉及公众个人信息、银行账户等多种隐私,也提醒公众在网络上要加强自我保护,避免个人信息泄露、遭受网络诈骗等风险。

3、提醒金融机构和企业要注意账户监管:网络直播「打赏」往往需要进行资金流转,涉及金融机构和企业的账户管理和监管问题,也需要引起相关部门的重视和加强监管。

3、提醒打击洗钱犯罪的重要性:该案涉及的洗钱犯罪金额近亿元,说明洗钱犯罪对社会的危害性非常大,也提醒了公安机关和相关部门要加大打击力度,坚决遏制洗钱犯罪的发生。

总之,该案对于预防和打击洗钱犯罪,保护金融秩序和社会安全具有一定的警示作用。

网友「森林小丘的小小王 」发表观点
2023-05-17

新型犯罪形式的出现:这起案件揭示了犯罪分子不断利用新技术和新平台开展犯罪活动的趋势。网络直播平台的流行和发展为犯罪分子提供了新的作案渠道。这对执法部门和监管机构提出了应对新型犯罪形式的挑战。金融监管和防范洗钱的重要性:洗钱犯罪案件的侦破凸显了金融监管和反洗钱工作的重要性。为了遏制洗钱活动,金融机构和监管机构需要加强对金融交易的监测和风险评估,采取有效的反洗钱措施,确保金融系统的安全和稳定。公众对网络直播的风险认识:通过这起案件,公众对于参与网络直播平台的风险和潜在的犯罪活动应有更为清醒的认识。人们需要提高警惕,了解并遵守平台规则,不轻信陌生人的诱导,以免成为洗钱活动的工具。高科技手段对犯罪打击的挑战:犯罪分子利用网络直播平台进行洗钱犯罪,往往使用了技术手段来掩盖自己的犯罪行为。这对执法部门的技术能力和取证手段提出了更高的要求。执法机构需要不断提升自身的科技水平,以更好地应对高科技犯罪挑战。

网友「Zacktod 」发表观点
2023-05-16

上海警方侦破的这起利用网络直播「打赏」实施洗钱犯罪案具有以下几点警示作用:

1. 网络直播行业需要规范:网络直播行业的发展迅速,但也面临着监管不足、规范不够等问题。此案表明,网络直播平台应该加强对用户进行实名认证并建立完备的监管机制,防止犯罪分子利用网络直播实施洗钱等违法犯罪活动。

2. 防范洗钱风险需要更多关注:随着互联网、移动支付等技术的快速发展,洗钱风险日益增加。此案表明,各类企业和金融机构需要提高对洗钱风险的识别能力和防范意识,采取有效措施加强反洗钱工作。

3. 洗钱犯罪的危害性需要引起重视:洗钱犯罪是一种严重的经济犯罪行为,它会导致财产流失、社会秩序混乱以及国家安全受到威胁等问题。此案表明,必须引起广泛关注,对洗钱犯罪持有零容忍态度,打击力度不能放松。

网友「松阴花影满残枰 」发表观点
2023-05-16

上海警方侦破的全国首例利用网络直播「打赏」实施洗钱犯罪案是一起极其典型的洗钱案例,涉案金额高达近亿元,对于社会的警示作用非常明显。具体来说,它所具有的以下几个方面的警示作用:

1. 社会意识:提醒公众加强对金融欺诈、洗钱、非法集资等违法犯罪的认识和防范。这种利用网络直播「打赏」的方式犯罪,通过吸引粉丝打赏,迅速产生大量资金,并通过虚假投资等方式将资金注入正规渠道,从而对正常金融秩序造成严重冲击。对此,公众应该提高警惕,不追捧、不参与、不支持违法活动,同时及时向公安机关报案。

2. 执法监管:提醒监管部门加强对网络打赏、虚拟货币、金融证券等领域的监管,强化领域协同作战,防止类似的违法犯罪活动发生。监管部门应定期开展风险排查、信息收集、立案监管等工作,对异常交易行为进行及时处置,避免违法资金危害正常的金融和经济秩序。

3. 法律威慑:提醒犯罪分子不要抱有侥幸心理,必须承担法律的严厉惩罚。洗钱属于犯罪的重大危害行为,犯罪分子一定会受到法律的制裁。通过案例查处,不仅可以震慑其他潜在犯罪分子,使其不敢轻举妄动,同时也有助于加大社会的扫黑除恶力度。

综上所述,这起案例提醒公众、执法部门和犯罪分子,共同维护社会的安全、稳定和繁荣,营造安全、法治、幸福的社会环境。

网友「老杰谈情感 」发表观点
2023-05-17

上海警方侦破的这起利用网络直播「打赏」实施洗钱犯罪案,涉案金额近亿元,具有以下几个方面的警示作用:

网络直播平台需要加强监管:网络直播平台的发展给人们带来了便利,但也存在一些安全隐患。这起案件表明,网络直播平台需要加强监管,防止其被用于非法活动。

需要加强对洗钱犯罪的打击力度:洗钱犯罪是一种严重的犯罪行为,不仅会损害金融秩序,还会对社会造成不良影响。这起案件表明,需要加强对洗钱犯罪的打击力度,维护金融秩序和社会安全。

公众需要提高风险意识:这起案件中,犯罪分子利用网络直播平台进行洗钱活动,通过虚构的直播内容吸引观众打赏,从而实现洗钱目的。公众需要提高风险意识,警惕类似的网络诈骗和洗钱行为。

企业需要加强内部管理:这起案件中,犯罪分子利用网络直播平台进行洗钱活动,涉及到多个企业和个人。企业需要加强内部管理,防止员工参与非法活动,避免企业受到不必要的损失。

总之,这起案件表明,网络直播平台需要加强监管,需要加强对洗钱犯罪的打击力度,公众需要提高风险意识,企业需要加强内部管理,以维护金融秩序和社会安全。

网友「非正常事件研究 」发表观点
2023-05-16

新型犯罪手段的警示:这起案件揭示了犯罪分子利用网络直播平台进行洗钱的新型手段。通过虚拟货币的打赏行为,他们将非法资金进行转移和洗钱,以掩盖资金来源和性质。这表明犯罪分子不断利用新技术和平台进行犯罪活动,警方和相关部门需要密切关注并加强对新型犯罪手段的研究和打击。跨部门合作的重要性:这起案件的侦破得益于公安部、人民银行和相关省市公安机关之间的紧密合作和配合。洗钱犯罪具有复杂性和跨区域性,需要不同部门之间的协同作战,共同打击犯罪活动。这次合作的成功案例为今后类似案件的侦破提供了有益的经验。对网络直播行业的监管:网络直播行业在近年来迅速发展,成为了一个具有巨大商业价值的领域。然而,这也带来了一些问题,如虚假宣传、网络赌博和洗钱等犯罪活动的滋生。这起案件提醒相关部门和平台运营商,需要加强对网络直播行业的监管,建立健全的规章制度,确保平台的合法性和安全性。洗钱犯罪的危害性:这起案件涉及的洗钱金额接近亿元,显示了洗钱犯罪的巨大威胁和危害。洗钱犯罪不仅会严重破坏金融秩序和社会安全,还可能为其他犯罪活动提供资金支持。这次成功的打击对于遏制洗钱犯罪、维护金融稳定和社会安全具有重要意义。

总体而言,这起案件凸显了网络直播平台在洗钱犯罪中的潜在风险和挑战。警方的成功侦破向其他类似犯罪分子发出了强烈的警示,表明洗钱犯罪活动正在不断演变和蔓延至新兴领域。这一事件提醒我们需要采取以下措施:

提高警觉性:用户在进行网络直播平台上的打赏行为时,需要保持警觉并增强对虚拟货币交易的辨别能力。避免盲目相信不明来源的虚拟财物的价值,并注意观察和甄别不合规或可疑的交易行为。加强监管措施:网络直播平台及相关机构应加强对虚拟货币交易和打赏行为的监管。建立健全的规章制度,确保平台的合法性和安全性,并加强对用户身份验证、资金流动追踪等方面的技术手段和措施。提高法律意识:用户和平台运营商应增强对洗钱犯罪的法律意识。了解洗钱犯罪的定义、特征和危害,积极配合执法机关,举报可疑行为,并主动遵守相关法律法规,不参与或纵容洗钱犯罪活动。加强国际合作:洗钱犯罪常常涉及跨境行为和国际交易,需要加强国际合作与信息共享,共同打击跨国洗钱犯罪活动。各国执法机关应加强协作,提高技术能力,追踪和冻结涉案资金,将犯罪分子绳之以法。

这起案件的成功侦破是对洗钱犯罪的重要打击,但我们仍需保持高度警惕,不断加强预防和打击洗钱犯罪的力度,共同维护金融秩序和社会安全。

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